公链EOS上最大赌博DAPP被捕，涉案金额80亿元

Grapefruit 是国外机构发行的一种数字货币，允许人们在其公有区块链上构建去中心化应用，简称 DAPP，这个新兴领域一直被不法分子盯上。近日，建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获虚拟币130万余枚，价值逾2600万元。

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2020年10月，建湖警方接到盐城公安局网安支队线索，称在币圈火爆的柚子币公链上有一款名为“Biggame”的赌博应用，其交易量已一直高于柚子币公链。链上日交易量排名第一。此 DAPP 无需下载。用户可以登录公链或通过各种柚子币钱包，直接使用柚子币进行投注。游戏玩法包括：上装牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。

接到线索后，建湖警方主要领导高度重视。副县长、公安局长郭刚明确表示盐城查封比特币，将立即组织一支精干力量，成立以张兆标副局长为首的专门工作班。郭刚说：“这是一个智商很高的犯罪，案子再复杂，我们公安都会全力追查，迅速侦破。”

经初步侦查，2020年11月13日，建湖警方决定立案侦查，强力组织网络安全、刑侦、技术侦查等部门主管力量、一线资源、优势要素，全面贯彻落实。 - 轮回溯源和精准攻击。. 警方通过分析超过2700万笔交易数据，整理出26个赌场内各类游戏投注、抽奖、奖励的合约地址，发现大量盈利资金流向了4个可疑账户。警方很快从这四个收款账户中找到了突破口，该团伙的主犯谢某、刘某、胡某等人陆续浮出水面。

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实施军团式行动，出动100余名警力……在这起虚拟赌博案中，建湖警方以战斗的姿态，分秒必争地与时间搏斗，确保了无声战斗的胜利。

建湖警方对平台整体资金进行了“海量”分析，初步明确了犯罪团伙的组织架构。通过侦查工作，建湖警方准确掌握了以刘为首的犯罪团伙的基本情况，查明了该团伙在广州、上海、滁州、安徽等地的藏身之处。办案民警对该团伙组织结构、人员基本情况、定期活动地点等进行了深入调查，最终将刘为首的赌场平台成员及其活动区域一一锁定。

针对团伙嫌疑人居住地分散、人员分布广、抓捕难度大等不利因素，警方提前制定了周密的抓捕方案和应急处置措施。2020年12月，建湖民警分为五组。一个多月后，主犯刘某的14名犯罪嫌疑人先后在广州、上海、滁州、安徽等地落网。

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刘某等人被绳之以法后，建湖警方对他们进行了突击审查。他们对开设虚拟赌场的罪行供认不讳，解释了犯罪过程，并提取了超过130万枚EOS、BTC等虚拟币。据犯罪嫌疑人供述，建湖警方还查获了胡某名下的涉案财物2套、汽车1辆和刘某名下的涉案财物1套。

2018年6月至2020年12月，犯罪嫌疑人胡因经营的广州共识网络科技公司急需流动资金。他与刘、谢一起组织了余、李等11名技术人员。，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设在线赌场，以虚拟货币作为赌博投注媒介，为他人提供非法赌博平台，从中获利，交易量4.200多百万虚拟币5万枚虚拟币，违法犯罪所得超过6000万元。

案子破获后，建湖警方也深挖其背后的利益链条，追根溯源，一举抓获。警方通过后台数据分析还发现，深圳和厦门有两家数字货币交易所为其提供推广引流和资金结算服务，并从中分一杯羹盐城查封比特币，相当于5.4多合计万元。

今年1月15日，建湖警方再次对公安部“净网2021”专项行动中涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙进行集中收缴，抓获犯罪嫌疑人11名。经审查发现，平台有7.赌徒3万余人，涉案资金达80亿元，违法所得超过6000万元，涉及17个国家和地区在国内外。该案的成功侦查在国内开创了先河。

警方提醒

为有效净化网络空间

加强社会保障和环境治理

公安机关进行网络赌博

将继续坚决依法办事

再次提醒大众

积极参与