17年崩盘会重演吗？数万BTC已转入交易所

《比特币能否在2019年再次突破10000》； 今年年初的期待，上个月给了我们明确的答案。

沉寂数月的比特币市场，在今年二季度再次启动； 价格在接连攀升后，终于在6月22日早上7时30分左右再次站上万元大关，月内高点13783美元，价格波动幅度更大。 飙升至2017年底牛市高点（数据来源：BlockVC）。

近三个月比特币价格走势（图片来自：Coinmarketcap）

上了热搜，上了潮汕，比特币立马成为全城热议话题； 但其活跃不仅仅体现在讨论上，目前市场指标也开始动荡。 bitinfocharts数据显示，本月比特币全网算力屡创新高，目前维持在70EH/s以上水平； 同时，链上新增用户数、活跃地址数、觉醒账户数等也呈现出增长趋势（数据来源：Gikee）……但这些数据中更值得注意的是，大额转账通常代表货币市场的主要走势。

大额转账频繁，沉睡的大户又动荡

据不完全统计，今年5月以来，市场上关于比特币大额转账的报道越来越多。 在这些伺机而动的持币大户中，有一个以“18mkjb”开头的钱包地址引起了Hash派的注意。

近几个月比特币大额转账消息（来源：小葱区块链）

我们在去年追踪大额转账交易的时候就提到过（详见：《比特币ETF，明年见》），这个地址在2018年4月和2018年7月从Bitfinex转了大约20000个比特币。同年 6 月，其中 10,000 个以 2,500 BTC 为单位分成四个新地址。

同年，18mkjb 继续将超过 60,000 个比特币转入和转出，但其中大部分是在新旧地址之间转移。 2019年，经过近半年的沉寂，该地址于5月15日再次活跃。上午10时30分左右，18mkjb向9个地址分散转移了45000枚比特币，其中以“3JoAJ”、“ 3Hz6x、“3CvhT”和“35pBt”分别获得了 5000 BTC。 尚未转出； 而其余5个地址的近25000枚比特币，在后续的多次转账中，已经有超过85%转入了Bitfinex热钱包。

无独有偶，其他几个在2018年囤币如18mkjb的地址也在近期重新激活。 钱包地址，并在 4 月下旬的同一天将所有相关的 40,000 BTC 转出……出于好奇，我们继续向下挖掘，发现这些重新活跃的持币大户，大部分都将比特币存入了交易所。 类似硬币的操作。

数据来源：blockchain.com

去中心化转账，只为静静聚汇

确实，从Tokenview的数据来看，5、6月以来，单笔超过5000个BTC的转账数量持续增加； 另一方面，从近三个月平均每天烧币天数来看，也呈现上升趋势； 正面印证了沉睡大股再次启动的观点。

今年单笔交易金额超过5000 BTC的转账笔数（数据来源：Tokenview）

近三个月每日比特币销毁数据日均值（数据来源：Blockchair）

而通过Whalealert上的数据统计，我们可以进一步了解到我买的比特币何时能提现，近期发生的大额转账中，有很大一部分与交易所的充提有关。 在比特币再次突破10000美元的当天，不止一笔金额超过10000 BTC的交易被转入交易所。 值得一提的是，与上月中旬交易所比特币频繁提现相反，近期大额转入交易所的占比更高。

交易所超过500 BTC的转入转出交易对比（数据来源：Whalealert）

从目前的统计数据来看，包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等开头的地址，近期已经有上万个比特币被转入交易所。 但更有趣的发现是，3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT钱包地址已经通过多次去中心化、小批量汇款不断充值到交易所。 如下图所示，该地址通过多次操作，在6月底和7月初将24392个BTC拆分成数笔金额不足300个BTC的交易，并持续向币安汇入比特币。 这种迂回操作，似乎是为了避开大额转账的警报，试图暗中操作。 但结合近期交易地址的活跃程度，我们有理由相信，在表面数据之下，还有更多未被察觉的持币大户正在将巨额比特币存入交易所。

熟悉的套路，历史重演？

虽然行情持续上涨，但大额地址活动频繁是正常现象； 但这种聚集交流的行为是不可避免的。 再加上六月初关于莱到区块链大账户运行情况的报告我买的比特币何时能提现，我们嗅到了一股浓浓的套利气息。

图片取自：Coinmarketcap

在最近的反弹中，比特币经历了几次比较大的回调。 其中，6月4日，BTC价格在不到一个小时的时间内暴跌超过10%。 后来有人发现，在暴跌前半小时，一位持币大户向Coinbase转了25100枚比特币； 而在接下来的连续小幅下跌的两个小时里，他迅速从市场收回了抛售的筹码，并在当天9点30分分两次从Coinbase中提取了20000多枚比特币。 分析人士表示，如果大户的这波套利潮配合合约市场的运作，以10倍杠杆保守估计至少可以获得7亿美元。

图片来源：Blockchair

显然，这不是孤例。 从上图WhaleAlert的数据也可以看出，比特币创月内新高并于6月27日回落前后，涉及交易平台的大额交易转移出现明显逆转。 . 巧合的是，在过去一周大额转入交易所的比例持续上升的昨晚，比特币又迎来了一次大跌——其价格从昨晚11点45分左右跌至11710美元； 早盘虽小幅反弹，但仍呈下跌趋势。

截图来自：Coinmarketcap

很难说昨晚的大跌是否由大持币者控制； 但从他们最近频繁的转会和交易所的集体聚集来看，这种暴跌很有可能再次发生。 毕竟除了上述已经转移到主流交易所的比特币外，最近被一些持币大户搁置在新地址​​的数万个BTC还没有转移（比如转从 18mkjb 开始，目前在四个新钱包地址中存储了 20,000 个比特币）也是一个不容忽视的潜在风险。 只能说是大户动荡，散户受折磨。

作为一根经历了17年风风雨雨的韭菜，我已经开始颤抖了。