“匿名”从来就不是比特币的核心价值

我是Mark Zhou，一位对数字加密货币和区块链有着浓厚兴趣的作家；热衷于编程学习和币价技术分析。

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在过去一年深入了解比特币的原理和运作后，我发现匿名实际上并不能算作比特币的核心特性。因为比特币无法实现严格意义上的匿名性。

尽管对比特币的不可追踪性和匿名性赞不绝口，但许多研究人员和程序员发现，事实上，像比特币这样的数字加密货币并不能保证纯粹的匿名性。在解释这个判断之前，我们首先要区分两个概念：匿名（Anonymity）和假名（Peudonymity）。先说第二个假名，很容易解释——用假名掩盖自己的真实身份；比如在非实名的网络论坛和社区中，每个人都有自己的网名，这是最典型的假名。

相比之下，匿名是一种更彻底的“不可见”方式，其核心特征可以用三个“不”来描述：不可识别、不可追踪、不可追踪、不可到达。因此，在很多自由主义者眼中，匿名并不是简单的身份掩饰，而是更彻底的身份隐藏。

因此，在网络系统中，当我们提到匿名性时，我们的意思是人们无法通过跟踪交易记录、网页浏览数据等来识别用户；确定哪些数据来自同一用户。虽然比特币一直被吹捧为“匿名”数字货币的典范，但上述的“隐身”程度，实际上在比特币网络中是很难达到的。造成这个问题的原因可能不止一个，其中一个明显的“原因”就是传输地址的复用（Address Reuse）。

比特币程序不限制每个用户的转账地址数量。理论上，您可以生成无限数量的转账地址。比特币爱好者和程序员都建议人们在每次转账时使用一个新地址，以保持网络内的用户匿名性。想象一下，如果有人用同一个地址进行了十次比特币转账，其他人可以使用这十次转账进行分析；首先，基本上可以假设这十次转账都是来自同一个用户，因为通常情况下，用户不会和其他人分享他的地址（这就像你不会让公司将工资转移到先朋友的卡，然后让他转给你）；其次，人们可以给这个用户一个账号，名字叫张三，并广为宣传“张三曾经有过十笔转账交易”。这让张三这个用户，一下子从匿名状态退化到了假名状态：别人虽然不知道这个用户的真实身份，但知道他有哪些转账记录，所以一直追查到他的踪迹。这就是为什么多次使用同一个地址转账会破坏比特币网络的匿名性的原因。

比特币网络从不干扰用户如何使用他们的转账地址，所以总会有人出于不同的原因重复使用它们。重复使用的次数越多，可以跟踪的数据量就越大。当数据量达到一定量时，分析师很可能会发现更强的相关性。之前看过一篇关于比特币匿名的论文比特币交易匿名可以查吗，里面提到，在比特币网络之外，研究人员已经能够通过分析相似领域的数据库，成功地追踪到同一用户的行踪，即使他有很多不同的别名。例如，人们会将 Netflix 的用户观看数据与 IMDB 网站上的用户数据（喜欢、评分、评论、关注等）进行比较，从而根据观看品味和喜好找出同一用户的不同笔名。按照这个逻辑，当大型中心化组织将比特币交易数据与其他交易数据（如金融投资产品、货币、电子商务等）进行比较时比特币交易匿名可以查吗，也有可能得到一些“耐人寻味”的结果。

第二

那么是否可以通过每次转账使用新地址来实现完全匿名？真相是残酷的，匿名仍然很难。假设你用比特币购买了一架无人机。为了收货，你必须把快递地址发给商家或卖家，对吧？即使你使用了假名，收获地址也必须在你居住的地方附近，这样第三方平台才能将你的物理地址信息与你支付比特币的转账地址相关联。即使是不需要寄送的电子产品，有时也需要提供邮箱地址供卖家“寄送”（如正版软件序列号、电子刊物等）。即使您甚至不需要电子邮件地址，付款后您需要的内容也会直接显示在屏幕上。只要您使用的是非隐身浏览器，其他人仍然可以通过访问 IP 进行定位。这就是为什么许多数字加密货币的用户选择像 Tor 这样的加密浏览器进行交易，以隐藏真实 IP 并维护隐私。

以上都是技术层面突破匿名的方法。比特币将会有越来越多的中心化监管，这无疑会削弱比特币网络的匿名性。很多交易平台都引入了KYC政策（Know-Your-Customer，即用户实名制），要求用户进行实名认证。这样，用户的所有转账地址都关联起来了，这些地址可以被追踪，并且可以特定于用户的真实身份。但是，这种监管只能辐射到用户在平台上的行为。当用户将他们的比特币提取到其他地址时，他们可以使用混合（资产洗牌，即通过不规则的分配使这些资产无法追踪）服务来恢复他们的匿名性。但需要注意的是，混币服务和洗钱活动几乎是同一把剑的两个方面，所以混币服务的监管势在必行。

说到这里，我来总结一下为什么比特币没有真正的匿名性。

首先，从技术和操作规则来看，所有比特币转账数据都是公开的，所以只要转账地址与用户相关联，就可以被发现。接下来，地址和用户是如何关联的？还有更多方法：重用比特币地址、提供真实收货人信息、暴露真实访问IP等。

其次，从监管的角度来看，比特币这个新的金融体系，是各国监管机构关注的焦点。因此，政府和金融部门将尽最大努力获取比特币转账交易的真实信息。加上上面提到的技术问题，地方监管很容易做到。

那么，比特币的核心价值是什么？在这一点上，我同意莱特币创始人查理李的说法，即“反审查”——注意，不是完全封锁监管的能力，而是不被完全监管的能力。毕竟，作为一个去中心化的金融体系，任何一个中心化的组织都很难完全控制比特币网络，这样做的可能性非常低。因此，对比特币的监管基本上是局部监管。我们可以在以后的文章中详细讨论这个主题。

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