【原创】炒币要冷静！监管再表态，直指虚拟货币炒作

近期，区块链概念再次迎来春天，但比特币、以太坊等虚拟货币并没有迎来一波“高潮”，而是寒意袭来。

今日，上海市相关监管部门表示，将加大监管防范力度，严厉打击虚拟货币交易行为。 并再次将与虚拟货币相关的炒作定性为未经批准的非法公开融资。

此前，有业内人士直言炒以太坊违法吗，此次区块链的火爆是“国家队”的入局，首先要清理的是“野道”炒作，这意味着区块链中的骗子们币圈即将“灭亡”。 到达的。 如今，监管层一再强调打击炒币，似乎在印证这样的预测。

重新定性炒币是非法公开融资行为

上海监管部门表示，近年来，与虚拟货币（如ICO、IFO、IEO、IMO、STO等）相关炒作翻新，炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集. 相关融资主体通过非法销售和流通代币，向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币募集资金，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为炒以太坊违法吗，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资等行为，金融诈骗、传销等犯罪活动严重扰乱经济金融秩序。

事实上，这并不是央行第一次对虚拟货币的炒作和融资进行定性。 早在2012年到2013年，比特币的价格就从200多美元飙升至1000多美元，主力来自中国。 2013年12月，央行发布《关于防范比特币风险的通知》称，比特币等虚拟货币不是法定货币。 当时，它引发了比特币等数字货币的大幅下跌。

此后，基于比特币和EOS的ICO等融资活动再次火爆，央行再次出手整顿。 2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》（以下简称《公告》），对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，国内虚拟货币交易规模大幅增长。 此次回落有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。 此后，对在境外设立服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的监管进一步加强，清理整顿将从支付结算端着手。

此外，央行还停止了虚拟货币交易平台的人民币交易业务，责令第三方支付等平台停止与相关交易平台的合作。 许多大型交易平台不得不将相关业务迁出中国。

围打打压虚拟货币炒作，多家区块链企业被查处

在本《公告》中，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部要求，积极开展上海地区相关集中清理整顿工作，完成13家ICO平台和10种虚拟货币的整顿工作。当时已于2017年10月下旬发现。对交易平台进行清理整顿。 集中清理整顿后，继续保持高压态势，对监测发现的涉及虚拟货币活动的机构采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险。

“近期，在区块链技术的推广宣传过程中，虚拟货币炒作有抬头迹象。” 《公告》指出，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部开展区域内虚拟货币相关活动专项整治，责令为虚拟货币提供宣传、引流等服务的企业境外注册的货币交易平台立即整顿退出。

事实上，区块链公司早已被警方立案调查。

今年9月，杭州存信数据技术有限公司被杭州市公安局西湖分局古荡派出所查获。 存信科技是知名区块链项目公信宝的开发商和运营商。 这家公司可以算是区块链领域的明星企业。 币圈名人李笑来是该平台的股东。

不仅如此，此前市场传言比特大陆实际控制人詹克团被警方带走，神马矿机CEO杨作兴也可能因詹克团被“带走调查”。

显然，这次打击远没有结束。

上述《公告》指出，下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部将继续落实《公告》要求，对虚拟货币业务持续监测在其管辖范围内的活动。 , 防患于未然。

“如果投资者发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门举报，如果涉及非法和有犯罪活动的，可以向公安机关报案。” 《公告》称。

骗子赌徒的世界ICO等融资骗局层出不穷

“如果深入了解，就会发现在通过ICO等方式融资的世界里，基本上都是骗子和赌徒。” 一位区块链相关人士在接受财联社记者采访时表示，虽然自己也想通过ICO等方式进行融资，但经过一番研究后最终还是放弃了。

2017年ICO等虚拟货币融资模式兴起，盛传“ICO虚拟货币只有三种”：一种是三倍，一种是10倍，还有一种是100倍以上。 然而，现实很骨感。

据上述业内人士介绍，虽然一开始通过ICO筹集的部分虚拟货币是技术驱动的，但在ICO概念走红后，越来越多的新币种甚至白皮书被造假：

“最重要的代码都被复制了，融资后得到的资金其实是比特币、EOS等虚拟货币，价值几千万元。” 上述业内人士表示，由于这些虚拟货币没有国界，都是在国外使用。 换算成美元，通过成立一些皮包公司等左手右手的手段，轻而易举就能筹到几千万的资金落入发币者手中。

一些交易平台也在其中发挥着关键作用。

一位关注区块链天使投资的人士透露，在新币登陆交易平台（相当于二级市场）之前，会有一级市场的人投资。 无论是一级市场的投资者，还是二级市场的交易平台，往往都会获得一定比例的新元。

“如果是好项目，一级市场和交易平台的投资人为了升值，都会把币留在手里，但如果是不值钱的空气币，上市后几方会联手砸盘。”交易所收获二级市场的韭菜。” 上述人士表示，即使是最有经验的区块链投资者也会在二级市场上“输了内裤”。

然而，这些“大神”眼中的韭菜却是另一番景象：即使已经损失了90%的本钱，他们依然不会放弃。 甚至在各种炒币群里，甚至有人回收大量跌到谷底的虚拟币。 货币，预计在不久的将来会出现转机。

值得注意的是，ICO整顿后，越来越多的融资形式相继出现。

“每一个变化都是一样的。” 一位业内人士表示，这些新型虚拟货币盘子很小，很容易拉升或砸盘，而这些操作都掌握在庄家手中。