7人打造期货交易平台吸纳5700万客户血本无归

黄锦超黑帮死亡图片

厦门网-海西晨报记者 陈培山 通讯员 胡发轩

7人买全系统，搭建全封闭虚拟期货交易平台，不仅收取高额佣金和点差，还利用系统延时功能控制交易。客户赚的少，亏的多，股东赚的多。近日，湖里法院审理一起非法经营案件，涉案人员被判处1年6个月至5年有期徒刑。

表哥聊天

闲聊中，正在厦门打工的小梅向表弟阿深和阿诚聊起了自己的工作。小梅介绍，她的公司是一家投资公司，主要投机国际期货。“有很多风险，但也有很多回报。”

小梅零碎的介绍引起了在场不少人的兴趣，大家决定一起努力。很快，阿诚又找到了另一位合伙人阿典，而小美则在原公司偷偷招兵买马，不仅辞职，还招收了同事小寒。

2011年，阿诚和阿典投资注册了福建云霄观音实业有限公司，但这只是一个空壳。很快，资金就转到了其虚构的美国ADT金融集团中国公司。（以下简称ADT公司）。慢慢地，这些人自己建立了一个完全独立的“期货市场”，并分配了相应的股份。

小投资高回报吸金

这套期货交易系统在成立初期，经常出现故障，直到第三系统被替换后，这群人才开始真正的盈利。

虽然平台内所有数据均与国际期货实时数据一致，规则与真实期货交易类似，但这个封闭系统与正规交易场所完全分离。人为操纵。此外，平台还收取高额佣金、点差、隔夜费等。

记者了解到，感兴趣的投资者只需登录平台进行注册，将资金存入账户，即可进行看似正常的投资。据介绍，在这个平台上，保证金比常规期货交易低很多期货交易平台，只需要1%。小额投资的高回报很快吸引了很多人。

客户赔钱后报警

小美从原公司带出来的老顾客，成了第一批吃螃蟹的人。这群人尝到甜头后，大肆宣传，把亲朋好友都拉进来了。个人投资者“兼职”担任代理人。

远在山东高密的刘先生听说了这个低投入高回报的“好事”。经过短短10天的学习，他很快就提交了协议，梦想着发财。

“登录后，就像投资股票一样，市场很大，可以看到期货走势。” 刘先生说，他通过炒黄金和石油赚了一些钱。之后，刘先生越做越大，用家里的身份证又开了几户人家。然而期货交易平台，刘先生的投资却越来越糟。投入70多万元后，他起了疑心，报了警。

2013年10月25日，ADT的真面目被揭开。因期货违法经营，涉案人员陆续被捕。经查，ADT已收取逾5700万元交易资金。其中，累计违规收取佣金、点差、隔夜费共计317万元以上。但直到事发前，仍有不少投资者认为这是一个合法的未来，他们的损失只是投资市场的高风险造成的。

【法院判决】：近日，湖里法院判决阿诚、小梅、小涵、小豪等7人因非法经营罪被判处1年6个月以上5年以下有期徒刑。

【法官陈述】：阿诚、小梅等人未经国家有关主管部门许可，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，非法所得3178069.58元。情节特别严重，其行为构成了非法经营罪，是共同犯罪。

揭示

成为没有专业知识的分析师

小豪是该团伙的成员。平台创立初期，曾参与私刻印章和印刷协议。业务稳定后，没有专业知识的小豪接任分析师一职。

赚取佣金是平台盈利能力的一部分。为此，小豪的主要职责是说服客户多交易，然后每手收取50美元的费用。为实现这一目标，小豪为客户提供一对一的期货市场分析服务。

虽然收取佣金是鼓励交易的目的，但为了让水源源不断，有时小豪会认真劝说客户不要采取行动，以获得长期的信任。

同意等待一月只是为了欺骗客户

这群人为了不泄露线索，煞费苦心，做了足够多的细节。

投资者开户需要填写客户协议。该协议告知投资者高风险的特征，看起来与正式的投资协议相同。“我们跟客户说，协议和其他材料要寄到香港，香港ADT办公室审核盖章后再寄回去。” 小梅表示，其实此举只是为了提高公司的“真实性”。收到的协议书已经叠放在办公桌上，大约一个月后，工作人员会在假公章上盖章寄回给客户。

另外，该平台并不那么聪明。客户投入的钱进入小梅等人的个人账户后，为了及时更新，工作人员只能在收到钱后立即进行人工修改，工作量不小。

客户赚少赔多，股东赚钱买车

阿诚介绍，他们所有的交易平台都可以延迟交易，利用3秒到5秒的延迟，交易可以对庄家有利。“这样，客户赚的少，亏的多，客户投资的钱我们都能赚到，”阿诚说。

2012年初至5月，公司“盈利”超过200万元，股东分红。阿诚和阿典还用赃款购买了价值40万至50万元的两辆汽车自用。

投资非法公司的投资者难以赔偿

根据国务院《期货交易管理条例》第十七条，期货公司无论经营境内期货经纪业务还是境外期货经纪业务，都必须取得国务院期货监督管理机构的许可。近年来，随着中国投资者对期货投资需求的不断增加，不少“金融公司”、“投资公司”没有取得任何资质，以投资“伦敦金”等各种名义引诱投资者“投资”。

法官提醒，根据我国现行法律法规，无照经营境外期货是违法甚至犯罪的。一旦被相关部门取缔，违法所得一律没收，投资者将血本无归。