【香蕉城反诈骗周刊第47期】“放手掌柜”投资比特币，小心一夜“亏”！

一周电信网络诈骗警情分析

2021年3月15日至3月21日，蕉城区共发生电信网络诈骗案件24起，其中兼职诈骗10起，网络交友投资赌博诈骗7起，贷款诈骗3起。 其中交易诈骗2起，电话短信诈骗1起，快递退款诈骗1起。

事件分布

欺诈案例类型分析

典型

01

网恋诱导投资、赌博诈骗

3月17日，郑女士报警称，因投资比特币被骗取74.78万元。 据悉，今年2月，郑女士在微信上加了一个外号“张成”的陌生好友。 期间，“张诚”经常在“币安”比特币平台分享自己的投资收益截图。 在对方的指导下，郑女士下载了“币安”APP注册购买比特币，并将自己的“币安”账户信息和绑定的邮箱交给对方进行投资。 前期，郑女士获得了非常可观的收入。 增加投资金额后，她发现“币安”APP中的比特币被对方掏空了。 据悉，郑女士被骗共计74.78万元。

3月18日，崔女士报警称，自己投资证券被骗40万元。 据悉，今年2月，崔女士通过陌陌添加了一位外号为“王宏宇”的陌生好友，并在不久后确认了恋情。 期间，“王红玉”要求崔女士帮其投资“金盛贵金属”APP，并根据投资方案诱导崔女士自行投资。 在对方的指导下，崔女士前期的小额投资获得了可观的回报。 增加投资后，她发现无法提取现金。 询问客服后，客服以缴纳个人所得税为由骗取崔女士40万元。

02

贷款欺诈

3月20日，刘先生接到自称是平安金融工作人员的电话，询问刘先生是否需要贷款。 由于急需用钱关于比特币报警的最新消息，于先生在对方的指导下，点击二维码下载了“平安金融”APP关于比特币报警的最新消息，申请了5万元贷款。 在取款过程中，他发现无法取现。 客服以缴纳押金、改善信用、银行卡无流水为由，骗刘先生转账17万元。

03

诈骗兼职诈骗

3月15日，苗女士在微信群里看到了一份兼职的消息。 加对方为好友后，她在自己的指导下点击链接下载了“京东”、“群麦”和“京东金融”APP刷单。 前期拿到了返现和小额分红，都可以提现。 随后，对方以大单、操作失误、连单等为由骗取苗女士7.2万元。

3月16日，黄女士添加了一位陌生好友，扫描对方发送的二维码跳转到“企业QQ”平台刷单。 她前期拿到了返现和小额分红，都可以提现。 随后，对方以连环订单为由骗取黄女士29000元。

04

快递退款诈骗

3月19日，李女士接到自称是淘宝客服的电话，称李女士购买的商品存在质量问题，现在需要退款理赔。 由于购物信息一致，李女士信以为真，按照“客服”的要求从支付宝收取了预留款，并将收到的扣除理赔款后的剩余款项转入支付宝提供的账户。客户服务。 转账成功后，“客服”以理赔认证进度为由，诱导李女士先后转账8万元。

05

电话和短信诈骗

3月19日，于先生接到自称是重庆小米小额贷款公司工作人员的电话，称如果于先生不注销小米金融等网贷账户，自己就会被别人消费。 余先生信以为真，按照对方要求，从“小米金融”、“微微贷”、“借贷”APP借了11万元，转入指定账户，关闭了网贷账户。 客服称注销后会退钱，并不断要求于先生下载APP借钱。 余先生这才意识到自己上当了。

战斗力

3月15日，刑侦大队在福州抓获一名涉嫌为电信网络诈骗提供帮助的犯罪嫌疑人。 据悉，犯罪嫌疑人将其名下的银行卡提供给诈骗分子实施电信诈骗犯罪，并从中非法获利。 目前，其已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

3月15日，刑侦大队在宁德、福州、福鼎抓获涉嫌为电信网络诈骗提供帮助的4名犯罪嫌疑人。 据悉，4名犯罪嫌疑人均为境外诈骗团伙提供洗钱服务，并从中非法获利。 目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

3月19日，刑侦大队在龙岩市将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人张某某抓获。 据悉，张某某自2020年10月起在网上购买服务器，并向服务器上传诈骗软件进行诈骗。 目前，张某某因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，案件正在进一步办理中。

交城支部联络处供稿

编辑| 阮巧芬